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窗不能关!这可能就是新加坡为保持金融中心地位,而愿意付出的代价
2024/04/17

谋求金融中心地位的新加坡因此案陷入了聚光灯下。

新加坡一家法院开始宣判一起引起轰动的案件,10名华人被指控涉及洗钱犯罪,涉案金额高达22亿美元。

这一丑闻涉及银行、房地产经纪人、贵金属交易商和一家顶级高尔夫俱乐部。警方还对一些顶级富人居住区展开广泛的搜查,并在那里发现了价值数十亿美金的现金和财产。这些耸人听闻的细节牵动着新加坡人的心。被没收的资产包括152处房产、62辆汽车、摆满货架的奢侈包包和手表,以及数百件珠宝和数千瓶酒。

本月早些时候,苏文强和苏海金成为第一批因此案被宣判入狱的罪犯。警方称,苏海金当时从一栋房子的二楼阳台跳下,并试图逃跑。两人都将服刑一年多,之后被驱逐出境,并被禁止入境新加坡。另有8人仍在等待法院的判决。

此案是新加坡同类案件中规模最大的一起,尽管已接近尾声,但仍不可避免地引发了一些问题。检察官说,他们在该国(新加坡)奢侈生活的钱来自海外的非法收入,比如诈骗和在线赌博。

这些人有的拥有多本护照,例如柬埔寨、瓦努阿图、塞浦路斯和多米尼克。他们如何如履平地般在新加坡生活和存钱多年的?这引发了对政策的重新审视,银行收紧了相关规定,尤其是针对持有多本护照的客户。

最重要的是,此案突显了这个国家在欢迎超级富豪的同时,又成为非法所得的目的地的两难困境。

警方去年5月在搜查行动中没收的豪车

一夜暴富

常被称为“亚洲瑞士”的新加坡,从上世纪90年代开始吸引银行和财富管理公司。这一时期,中国和印度的经济改革已经初现成效,然后在21世纪初,稳定下来的印度尼西亚也出现了财富增长。

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